La police indienne a enregistré un dossier contre cinq personnes soupçonnées d'être impliquées dans une escroquerie de crypto-monnaie qui a fraudé investisseurs depuis 2017.
Bien qu'opérant depuis plusieurs années Les escrocs ne s'en seraient tirés qu'avec une modeste récompense d'environ 34 200 $.
On pense que le groupe opère uniquement dans le district de Palghar, dans l'État du Maharashtra.
La police indienne cible une escroquerie de plusieurs années
Le 13 juin, un média New Indian Express a rapporté que cinq personnes avaient été réservées pour avoir prétendument fraudé des investisseurs sous le couvert de investissement dans les crypto-monnaies.
Le groupe a promis des retours exorbitants à ceux qui ont investi dans leurs actifs cryptographiques, en demandant des paiements sous forme d'espèces et de chèques. Cependant, après la réception des fonds, les escrocs sont devenus de plus en plus évasifs dans leurs interactions avec les investisseurs, a déclaré la police locale.
Aucun des escrocs accusés n'a été arrêté jusqu'à présent.
Le mois dernier, le cas impliquant Amrit Bhardwaj et Vivek Bhardwaj, deux frères qui exploitaient la fameuse arnaque de cryptographie marketing multiniveau GainBitcoin en Inde, a été transféré de Cyber Cell à Crime Division. de la police locale.
L'Inde intensifie la répression du dark web
La police indienne a récemment intensifié ses efforts pour mettre fin à la criminalité sur le dark web, a récemment annoncé son intention de construire un portail Web alimenté par l'IA pour le surveillance en profondeur, et ils se sont associés à des régulateurs internationaux pour écraser les vendeurs anonymes du marché libre qui vendent des produits pharmaceutiques ou des stupéfiants sans licence.
La perception que les actifs cryptographiques peuvent être un outil pour les activités illicites pourrait être très préjudiciable au secteur des actifs numériques de l'Inde, le ministère indien des Finances proposant une nouvelle interdiction les crypto-monnaies le 12 juin, trois mois seulement après la décision de la Cour suprême qui a levé l'interdiction du pays de fournir des services financiers aux entreprises opérant avec des crypto-monnaies.